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弘业投资担保公司涉嫌金融欺诈,百余名商户“血本无归”

时间:2020-06-03 11:35来源:网络整理 作者:管理员 点击:

随着全民抗疫取得了显著成效,本来家家户户都应该是沉浸在一片幸福喜悦之中,然而河南省郑州市火车站地区的百余商户此时确是一筹莫展,深处水深火热之中,这到底是怎么回事呢?

近日我们从网上发现并收集到多封关于弘业投资担保有限责任公司涉嫌犯罪相关情况的举报材料,材料中众多商户集体实名反映弘业投资担保有限责任公司利用欺诈等行为,非法集资,涉嫌金融犯罪,使得众多商户个人财产遭到巨大损失。这到底是什么样的一个情况呢?以下为该反映材料的相关内容:

关于弘业投资担保有限责任公司涉嫌

犯罪相关情况的举报信

尊敬的各级领导部门

您好!我们是弘业投资担保有限责任公司涉嫌金融犯罪一案的众多受害者们,现实名举报弘业投资担保公司涉嫌犯罪,管城区金融办不作为,涉嫌恶意包庇。因为弘业投资担保公司的骗局导致我们现在家破人亡,我们进行了长达几年的维权,但是一次次的希望带来的却是一次次的绝望,每一次的控告举报都在个别人的包庇或推诿扯皮中石沉大海,导致这起犯罪事实清楚,涉案金额巨大,发生在政府眼皮子底下的犯罪行为至今没有任何部门查处,万般无奈我们只得联名向您反映以下情况,跪请领导依法监督,督促有关主管部门对弘业投资担保公司的犯罪行为依法严肃处理。从而维护国家金融秩序,避免其继续危害社会。

具体情况如下:

郑州弘业投资担保有限公司于2010年12月27日成立,刘来福为法定代表人,李延光是实际控制人。自2013年开始,公司实际控制人李延光,法定代表人刘来福,办公室主任王修建,财务总监马睿等人出面,找到我们这些商户和其他社会大众,说公司经营需要资金,让我们出借资金给公司。如果没钱也没问题,弘业公司在银行有关系、有途径,而且在银行放有几千万保证金,可以让我们贷到资金,而且只要拿一张身份证就可以在银行贷到资金,所贷款项利率比较低,贷出来的款项可以自用扩大公司经营规模,也可以将一部分资金给弘业担保公司使用,但郑州银行银基支行只认他弘业担保公司。

中间我们中也曾有人问过郑州银行银基支行,银行工作人员和行相关负责人余某某说他们行贷款必须通过弘业投资担保公司,而且让我们放心,弘业公司在银行放有几千万,按照弘业公司准备好的材料,让弘业公司的工作人员带着过来就行。

后弘业公司工作人员孙飞和李川拿着他们事先准备好的材料,在其安排、带领下一起去郑州银行银基支行,办理了贷款。

凡是去的人,当时只让我们带了身份证和店里的营业执照,有的只带了身份证。到银行时弘业担保公司李川、孙飞和郑州银行工作人员已经准备好材料,只让在借款合同上签了下字。有的问郑州银行工作人员,银行工作人员和孙飞、李川说弘业公司在郑州银行存有几千万保证金,不差你这点钱,到时候不用你还,弘业公司都会偿还。

(责任编辑:admin)
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